3,4 milyar wonluk kayıt dışı Tether(USDT) bozdurma işine 1 yıl hapis

Güney Kore'de Telegram üzerinden müşteri toplayıp Tether(USDT) karşılığında nakit veren kayıt dışı bir kripto para bozdurma işi yürüten 30'lu yaşlardaki bir kişi, yaklaşık 3,4 milyar won (yaklaşık 2,5 milyon dolar) tutarındaki işlemler nedeniyle 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Chuncheon Bölge Mahkemesi Ceza 1. Tek Hâkimli Dairesi'nden Başkan Hâkim Jeong Jong-geon(정종건), Özel Finansal Bilgiler Yasası'nı ihlal etmekten yargılanan 34 yaşındaki sanık A'ya bu ayın 5'inde 1 yıl hapis cezası verildiğini açıkladı. A, tanıdıkları B ve C ile birlikte hareket ederek ocak-haziran döneminde toplam 152 işlemle müşterilerden 2 milyon 286 bin 971 adet Tether devraldığı, bu tutarın yaklaşık 3,39 milyar won (yaklaşık 2,51 milyon dolar) değerinde olduğu ve komisyon düşüldükten sonra nakit teslim ettiği gerekçesiyle yargılandı.

Sanıkların kullandığı yöntem 'elden ele' işlem olarak biliniyor. Telegram üzerinde bir kripto bozdurma kanalı açarak müşteri topluyorlar, müşteriyle yüz yüze buluşup Tether'i teslim alıyorlar ve yüzde 2 ile yüzde 5 arasında komisyon kestikten sonra nakdi elden veriyorlardı.

Elden ele işlem, kripto varlık ile nakdin çevrimiçi borsaya uğramadan tarafların doğrudan buluşmasıyla takas edilmesi anlamına geliyor. Borsaların gerçek isim hesabı, müşteri tanıma ve şüpheli işlem izleme adımlarının dışında gerçekleştiği için para kaynağının ve akışının takip edilmesini zorlaştırdığı yönünde eleştiriliyor.

A ve B, Telegram üzerinden müşteri toplama ve yüz yüze işlemlerden sorumluydu. C'nin ise müşterilere verilecek nakdi hesaptan çekmek, Telegram kanalını tanıtmak ve taşra müşterilerini ziyaret ederek işlem yapmakla görevlendirildiği belirlendi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tek seferlik bir işlem değil, aralarında görev paylaşarak tekrarlı biçimde kayıtsız faaliyet yürüttüğü kanaatine vardı. İşlem süresinin 5 ayı aşması ve işlem sayısının 152'ye ulaşması cezanın belirlenmesinde etkili oldu.

Özel Finansal Bilgiler Yasası, kripto varlık alım satımını ticari faaliyet olarak yürüten işletmelerin ticaret unvanı, temsilci adı, işyeri adresi ve iletişim bilgilerini Finansal İstihbarat Birimi başkanına bildirmesini zorunlu kılıyor. Ulusal Mevzuat Bilgi Merkezi'nin yayımladığı yasanın 7. maddesi de kripto varlık işletmecilerinin bildirim yükümlülüğünü düzenliyor.

Bildirim yükümlülüğü, otoritelerin işletmenin varlığını ve ticari yapısını doğrulayabilmesini sağlayan bir mekanizma. Kayıtsız faaliyet, yalnızca idari bir eksiklik değil, kara para aklamayı önleme sisteminin dışında tekrarlı işlem yapılması anlamına geldiği için cezai yaptırıma konu olabiliyor.

Başkan Hâkim Jeong, "kripto para kullanılarak yapılan kara para aklama, oltalama, kumar, uyuşturucu gibi ağır suçların fiilen tamamlanmasına yardımcı temel bir araç haline geldiği için otoritelere bildirim yapmadan kripto varlık ticareti yapmak sıkı biçimde cezalandırılmalı" dedi. Mahkeme, kripto varlığın nakde çevrilme kanalının suç gelirinin gizlenmesiyle bağlantılı olma riskini ağır bir şekilde değerlendirdi.

Jeong ayrıca "sanık, 5 ayı aşan sürede kripto para alıp nakde çevirerek teslim etme işini tekrarlı biçimde yürütmüş ve önemli bir kazanç elde etmiş olması nedeniyle kusuru ağır" dedi. Ancak sanığın suçunu kabul etmesi ve benzer bir sabıkasının bulunmaması cezanın belirlenmesinde lehine değerlendirildi.

Bu dava, kapalı devre mesajlaşma kanallarının kripto varlık bozdurma kapısı olarak kötüye kullanılabileceğini gösteriyor. Dolar değerine sabitlenecek şekilde tasarlanan bir istikrarlı kripto para (stablecoin) olan Tether, bu olayda müşterinin Tether gönderip sanık tarafının nakit teslim ettiği bir işlem aracı olarak kullanıldı.

İstikrarlı kripto paralar fiyat oynaklığını azaltacak şekilde tasarlandığı için ticaret ve ödeme süreçlerinde genelde nakit yerine geçen bir araç gibi kullanılabiliyor. Ancak bildirim ve müşteri tanıma adımlarının dışında tekrarlı biçimde nakde çevrildiğinde para akışının izlenmesi zorlaşıyor ve suç gelirinin gizlenmesi için bir kanal olarak kötüye kullanılma riski artıyor.

Güney Kore'de kayıtsız kripto varlık işletmecilerine yönelik denetim ve yaptırım kapsamının genişletilmesi tartışmaları da sürüyor. TokenPost daha önce Finansal İstihbarat Birimi'ne kayıtsız kripto varlık işletmecilerini doğrudan soruşturma yetkisi veren yasa değişikliği girişimini aktarmıştı.

Mahkemeler daha önce de kripto para kullanılarak yapılan kara para aklama davalarında hapis cezası vermişti. Bu karar da kayıtsız kripto varlık ticaretinin yalnızca basit bir bozdurma işlemiyle sınırlı kalmayıp kara para aklama kanalına dönüşebileceği yönündeki değerlendirmeyi bir kez daha netleştiren bir örnek oldu.