1.029.600 dolar ceza önerisi: CoinFlip'e yaptırım süreci

ABD'nin Washington eyaleti Mali Kurumlar Dairesi (DFI), kripto varlık kiosk işletmecisi CoinFlip'in faaliyet lisansının iptalini, şirket yetkililerinin sektörde çalışmasının yasaklanmasını ve 1.029.600 dolar (yaklaşık 1,4 milyar Kore wonu) para cezası uygulanmasını gündeme getirdi.

Washington eyaleti Mali Kurumlar Dairesi, 3 Eylül'de yayımladığı açıklamada CoinFlip'i işleten GPD Holdings'e karşı suçlama bildirimi gönderdiğini duyurdu. Kurum, CoinFlip'in kripto varlık kiosk iş modelinin yaşlı bireylerin dolandırıcılık mağduru olma riskini artırdığını ve şirketin Washington eyaletindeki gelirinin yüzde 50'sinden fazlasının yaşlı müşterilerden geldiğini öne sürdü.

Kurum, suçlama bildiriminde CoinFlip'in kara para aklamayla mücadele (AML) ve Banka Gizlilik Yasası (BSA) kapsamındaki yükümlülükleri, müşteri kimlik doğrulama süreçlerini, işlem izlemeyi, federal bildirim gerekliliklerini ve tüketicilere bilgilendirme ile iade yükümlülüklerini gerektiği gibi yerine getirmediğini iddia etti.

Washington eyaleti Mali Kurumlar Dairesi Direktörü Charlie Clark (Charlie Clark), açıklamasında “eyalet düzenleyicisinin denetim çalışması büyük önem taşıyor; bir şirket uyum beklentilerini karşılamadığında DFI, sorunu çözmek için harekete geçecektir” dedi. Bu ifade, eyalet düzenleyicisinin kripto varlık şirketlerinin mevzuata uyumunu yakından takip etmeye devam edeceğine işaret ediyor. CoinFlip ve şirket yetkilileri, kurumun yönelttiği suçlamalara ilişkin duruşma talep etme hakkına sahip.