İngiltere’den Kamboçya’daki Kripto Suç Ağlarına Darbe: Xinbi ve BYEX’e Yaptırım

İngiltere hükümeti, Kamboçya’daki büyük ölçekli ‘sahte kompaun’ işletmecilerini ve buna bağlı ‘kripto para’ tabanlı suç pazarını aynı anda hedef alarak uluslararası baskıyı artırdı. ‘Güneydoğu Asya’ merkezli sahtecilik ağları ile ‘kripto suç’ kaynaklı para akışını kesmek adımın merkezinde yer alıyor.

Bu kapsamda getirilen yeni yaptırımlar, Kamboçya’nın en büyük dolandırıcılık tesislerinden biri olarak görülen ‘#8 Park’ı işleten Legend Innovation(Legend Innovation) ve şirketin yöneticisi Eang Soklim(Eang Soklim) üzerine yoğunlaştı. Bu tesisin, insan kaçakçılığı mağduru *20 bin kişiye* kadar insanı aynı anda tutabilecek kapasitede olduğu belirtiliyor. Yapının, Prince Group ile bağlantılı olduğu, grubun üst düzey ismi Chen Zi(Chen Zi)’nin ise yılın başlarında yakalanarak Çin’e iade edildiği biliniyor.

İngiltere, Chen Zi’nin yakın çevresinden olduğu değerlendirilen Thet Li(Thet Li) ve Hu Xiaowei(Hu Xiaowei)’yi de yaptırım listesine ekledi. Bununla birlikte, çalıntı kişisel verilerin alınıp satıldığı büyük ölçekli ‘kripto tabanlı’ suç pazarı Xinbi(Xinbi) de hedefe alındı. Xinbi’nin, insan kaçakçılığı çetelerine ‘uydu ekipmanı’ ve ‘ele geçirilmiş veri’ sağladığı ve Kuzey Kore’nin çaldığı kripto paraların aklanmasında rol aldığı iddia ediliyor.

İngiltere hükümeti, “Bu adımla, söz konusu platform yasal kripto para ekosisteminden *izole* edilecek ve para transfer kabiliyeti ciddi ölçüde daralacak” açıklamasını yaptı. Blok zinciri analiz şirketi Elliptic(Elliptic)’in verilerine göre Xinbi’ye giren para akışı, toplamda 19,7 milyar dolar (yaklaşık 29 trilyon 690 milyar won) seviyesine ulaştı.

Yaptırımlar aynı gün içinde Prince Group bağlantılı borsa BYEX(BYEX)’in iştiraki BSquare Technology(BSquare Technology), Myanmar merkezli bir suç örgütü lideri ve Prince Group çevresinden bir ismin eşini de kapsayacak şekilde genişletildi. Bunun sonucunda Londra’daki ek gayrimenkul varlıkları dondurulurken, daha önce bloke edilen 100 milyon sterlin (yaklaşık 1 trilyon 507 milyar won) tutarındaki ofis binaları, lüks konutlar ve helikopter gibi varlıkların dondurulması da yürürlükte kalmaya devam ediyor.

İngiltere hükümeti, Güneydoğu Asya çapında faaliyet gösteren bu sahtecilik ağlarının ‘aşk dolandırıcılığı’ gibi sofistike yöntemlerle çok sayıda mağdura ulaştığını ve İngiltere’de yaşayanların da başlıca hedefler arasında olduğunu vurguluyor. Bu nedenle, son yaptırımlar hem küresel ölçekte işleyen sahtecilik ağlarını hem de bunların ‘kripto suç’ kaynaklı finansman kanallarını aynı anda kesmeyi hedefleyen bir hamle niteliği taşıyor.

Kamboçya da kendi içinde baskıyı artırmış durumda. Yetkililer, son dönemde yapılan baskınlar sonucunda çeşitli ‘sahte tesislerden’ 48 binin üzerinde yabancıyı sınır dışı etti. Yaklaşık 2.500 farklı tesis de halen soruşturma altında tutuluyor. Bu adımların, Çin, ABD ve Güney Kore başta olmak üzere uluslararası toplumdan gelen baskının artmasıyla hız kazandığı ifade ediliyor.

Çin, ilgili suç ağlarına dahil olduğu belirlenen isimlere karşı daha sert önlemler alırken; İngiltere ve ABD ise geçtiğimiz yıl Prince Group’u yaptırım listesine ekleyerek bağlantılı borsa BYEX’in kapanması yönünde baskı oluşturmuştu. ‘Yorum’ Bu zincirleme adımlar, özellikle bölgedeki kripto temelli suç ekonomisinin hedef alındığını gösteriyor. ‘yorum’

Son yaptırım paketi, insan kaçakçılığı, siber dolandırıcılık ve kripto para aklamasının iç içe geçtiği suç yapısına odaklanması bakımından özellikle dikkat çekiyor. Uluslararası iş birliği güçlendikçe, ‘kripto tabanlı’ yasa dışı para trafiğine yönelik baskının da giderek artacağı ve bu tür platformların ‘yasal kripto ekonomi’ içinde manevra alanının daralacağı öngörülüyor.