Tether(USDT), suç bağlantılı 4,2 milyar doları dondurdu: Stabil kripto parada ‘uygulayıcı’ rolü güçleniyor

테ather(USDT) ihraççısı Tether, suç şüphesi taşıyan işlemlerle bağlantılı yaklaşık 4,2 milyar dolar (yaklaşık 6 trilyon 500 milyar won) tutarındaki Tether(USDT)’yi dondurduğunu açıkladı. Dondurma işlemlerinin büyük bölümünün son 3 yılda, özellikle de 2023’ten sonra yoğunlaşması, *stabil kripto para* piyasasında hem *regülasyon* ve *soruşturma* ortamındaki değişimi hem de ihraççının fiili bir ‘*uygulayıcı*’ rolü üstlendiğini öne çıkarıyor.

Bu duyuru, Tether’in bu hafta ABD Adalet Bakanlığı(DOJ) ile iş birliği yaparak, sözde ‘*pig-butchering*’ (domuz kesimi) dolandırıcılığıyla bağlantılı yaklaşık 61 milyon dolar (yaklaşık 878,8 milyar won) tutarındaki Tether(USDT)’yi dondurduğunu açıklamasının ardından geldi. ‘Pig-butchering’ dolandırıcılığında suçlular, mağdurlarla uzun süreli güven ilişkisi kurduktan sonra onları sahte kripto para yatırımlarına yönlendirip fonlarını ele geçiriyor. Bu yöntem, son dönemde küresel kolluk kuvvetlerinin odaklandığı başlıca dolandırıcılık türlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Reuters’e göre Tether, e-posta ile yaptığı açıklamada, *yasadışı faaliyetlerle bağlantılı olduğu şüphesiyle* dondurulan Tether(USDT) toplam tutarının 4,2 milyar dolara ulaştığını, bunun 3,5 milyar dolarının (yaklaşık 5 trilyon 417 milyar won) ise sadece 2023’ten bu yana bloke edildiğini bildirdi. Piyasa çevreleri bu durumu, Tether’in ‘*dondurma*’ yetkisini gittikçe daha aktif kullandığı ve *hukuk uygulayıcı kurumlarla iş birliği seviyesini* yükselttiği şeklinde yorumluyor.

Tether CEO’su Paolo Ardoino, ABD makamlarıyla yürütülen son iş birliklerini vurgulayarak, “Adalet Bakanlığı ile ortak çalışmamız, blokzincir ‘*şeffaflığının*’ kolluk kuvvetlerinin suç faaliyetlerine hızlı ve etkili şekilde karşılık vermesine yardımcı olduğunu gösteriyor” dedi. Ardoino ayrıca Tether’in, *yasadışı varlıkların dondurulması*, *mağdurların korunması* ve Tether(USDT)’nin küresel ticarette ‘*şeffaf bir araç*’ olarak kullanılmasını destekleme hedefini koruduğunu ifade etti.

Şirket, son bir yılda yurt içi ve yurt dışı soruşturma birimleriyle birlikte yürütülen çeşitli uygulama örneklerini de paylaştı. Buna göre Tether, yalnızca bir ödeme altyapısı sağlayıcısı olmanın ötesine geçerek, belirli adresleri tespit edip varlıkları bloke eden yapısıyla *yargı süreçlerine destek veren* bir aktör konumuna doğru evriliyor.

Tether’in açıklamasına göre 22 Temmuz 2025’te (yerel saatle) ABD Adalet Bakanlığı, ‘Buy Cash Money and Money Transfer Company’ adlı kuruluşa yönelik *medeni müsadere (civil forfeiture)* sürecinin önünü açtı ve Gazze(Gaza) merkezli *terör finansmanı* şüphesi taşıyan işlemlerle bağlantılı 1,6 milyon dolar (yaklaşık 23,6 milyar won) tutarındaki Tether(USDT)’yi dondurup yeniden ihraç (*reissue*) etti.

Haziran 2025’te ise Brezilya makamları, Klever Wallet üzerinden yürütülen *sınır ötesi kara para aklama operasyonu* ile bağlantılı 32 milyon Brezilya reali (yaklaşık 6,2 milyon dolar, yaklaşık 8,93 milyar won) tutarındaki fonların bloke edilmesinde Tether’in sağladığı desteği resmen kabul etti. Aynı ay Tether, Adalet Bakanlığı ve Seyşeller merkezli kripto para borsası OKX ile birlikte, pig-butchering dolandırıcılığıyla ilişkili yaklaşık 225 milyon dolar (yaklaşık 3 trilyon 240,8 milyar won) tutarındaki Tether(USDT)’nin müsaderesini hedefleyen bir *medeni müsadere davasını* desteklediğini duyurdu.

Mart 2025’te ABD Gizli Servisi(Secret Service), Rusya yaptırım listesinde yer alan kripto borsası Garantex ile bağlantılı olduğu iddia edilen 23 milyon dolar (yaklaşık 331,4 milyar won) değerinde Tether(USDT)’yi dondurdu. Tether, ayrıca geçen yıl Kasım’da Tayland Kraliyet Polisi ve ABD Gizli Servisi ile iş birliği yaparak, *çok uluslu bir dolandırıcılık ağı*ndan 12 milyon dolar (yaklaşık 172,9 milyar won) tutarındaki fonun izini sürüp müsadere edilmesine katkı sağladığını açıkladı.

Piyasa genelinde ise toplam kripto para piyasa değerinin yaklaşık 2,3 trilyon dolar seviyesine gerilediğine dikkat çekiliyor. Tether(USDT) için genişleyen *dondurma* uygulamaları, bir yandan suç gelirlerinin kripto piyasasına giriş kanallarını kesmek açısından olumlu görülürken, diğer yandan *stabil kripto para ihraççılarında yoğunlaşan kontrol gücünün* piyasa güveni ve regülasyon tartışmaları üzerinde nasıl bir etki yaratacağına dair soru işaretlerini yeniden gündeme taşıyor. ‘yorum: Tether’in artan “uygulayıcı” rolü, merkezi yapıya yönelik eleştiriler ile regülatörler nezdindeki olumlu algı arasında hassas bir denge yaratıyor.’